Procedure di consultazione

Dipartimento federale delle finanze Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.

Inizio della consultazione: 27 febbraio 2013 Termine della consultazione: 15 giugno 2013 La documentazione può essere ottenuta presso: solo disponibile in rete, tel. 031 322 62 07, fax 031 323 04 22 La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

12 marzo 2013

2013-0585

Cancelleria federale

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